כ-150 שמות משקיעים נמצאו במחברת של פנאן

יממה לאחר שנחשפה מחברת ובה רשמים שונים החשודים כרשמים שתיעדו את ההתנהלות של "בנק פנאן" ואף נכתבה על פי החשד בכתב ידו, היום (שלישי) מתברר כי ברשימה מופיעים לא פחות מ-150 משקיעים וביניהם בעיקר אנשי כדורסל ממכבי תל אביב ומישראל בכלל.

מי שהיה אחראי על חשיפת המחברת היה משרד חקירות פרטי אותו שכר מנהל עזבונו של מוני פנאן, עו"ד משה זינגל, במטרה להתחקות אחר המשקיעים השונים ולנסות לאשר מי מבין הדורשים חלק העיזבון אכן היו מעורבים כלכלית עם פנאן.

בחודשים האחרונים פנו לזינגל משקיעים רבים, שביקשו לשמור על אנונימיות, וטענו לקשר עם פנאן ואף ביקשו לנסות ולהציל את כספם או לפחות חלק ממנו.

זינגל עצמו ממשיך לעבוד במרץ סביב הפרשה במטרה לנסות ולאתר מקורות כסף שונים שהיו ברשות פנאן ובעיקר במטרה לגבש תיק יציב סביב המשקיעים וסכומי הכסף אותם הפקידו בידיו של מי שהיה מנהל העל האגדי של מכבי תל אביב ושם קץ לחייו לפני מספר חודשים.

ל-ONE נודע כי בעקבות חשיפת המחברת והגעתה לידי רשות המסים, מתכננים חוקרי הפרשה לערוך סבב נחקרים נוסף שיתבסס על השמות השונים שמופיעים ברשימה המתועדת.

עוד נודע כי חלק מהנחקרים שכבר ביקרו ברשות, צפויים לקבל זימון נוסף בעקבות התגלית. עד כה זומנו למשרדי הרשות נחקרים רבים שהגיעו למסור את גרסתם בנוגע למערכת היחסים שלהם עם פנאן וביניהם: מאמן מכבי תל אביב, פיני גרשון, שזומן פעמיים לחקירה בנושא, מנהל המשק של מכבי עמי ביטון, המנכ"ל אלי דריקס, גיא גודס, עודד קטש, נדב הנפלד, דיוויד בלאט, דרק שארפ, יורם חרוש, צביקה שרף, ווילי סימס, בני משפחה של פנאן, שותפים אנונימים לעסקים ועוד.

רשות המסים. שוב יזמינו אנשי ספורט לחקירות? (בעז גורן)

במחברת עצמה מופיעים פרטים טכנים להם המתינו ברשות וקיוו לחשוף מאז תחילת הפרשה. מלבד שמות המשקיעים ניתן למצוא במחברת גם את סכומי הכסף שהפקידו המשקיעים השונים בידיו של פנאן וכן את סוג ההשקעה וסכומי הכסף שהובטח למשקיעים לקבל בחזרה.

כעת יוכלו ברשות להפיק תועלת רבה מן הממצאים החדשים ולהעמיד את הנחקרים מול הוכחה לכך שניהלו קשר עסקי עם פנאן. רוב הנחקרים הכחישו כי ניהלו קשר כלכלי עמו בעיקר לאור העובדה שלא יזכו לראות את כספם בחזרה ולא רצו ששמם יוכתם עם הודאה מעין זו.

משה זינגל. ממשיך לעבוד במרץ

גורם ברשות המסים אמר ל-ONE: "כל הזמן מגיעים לידינו פרטים חדשים, אבל זו ללא ספק ההתפתחות שלה ציפינו בפרשה הזו. היה קשה מאוד להתחקות אחר הפרטים בפרשה וכל הזמן פעלנו על פי חשדות, זאת היות ולא היו כמעט תיעודים שונים להתנהלות של עסקיו של פנאן".

"כעת יש משהו קונקרטי ויעיל ביד, ומכאן נמשיך לטפל בפרשה כמו שטיפלנו בה עד היום".