הונאת המס של די מריה: דרך חברות פיקטיביות

שחקן נוסף נפל בידיים של אתר ההדלפות “פוטבול ליקס”. האתר, אשר חרט על דגלו לחשוף את העסקאות השנויות במחלוקת של מועדונים רבים בעולם וסוכני על, הפיל בפח את אנחל די מריה, כוכבה הארגנטינאי של פאריס סן ז’רמן.

על פי מסמכים שהודלפו לרשת, די מריה ניהל בכל אחד מהמעברים שלו הונאות מס דרך שימוש בחברות פיקטיביות אשר רשומות על שמו ונמצאות במדינות אשר מציאות “מקלט מס” וידועות ככאלה שבהן אפשר להעלים כספים בלי לשלם עליהם מס כפי הנדרש בחוק במדינות המקור של אותם אנשים אשר בוחרים להעביר את כספם לשם. 

במסמכים אשר פורסמו עולה כי ב-2014, כאשר די מריה עבר מריאל מדריד למנצ’סטר יונייטד, 2 מיליון יורו שולמו לחברה בשם ‘קונסה’ אשר נמצאת בהולנד. בתגובה, חברה בשם ‘פארוס לימיטד’ העבירה 1.85 מיליון יורו אל אותה חברה, אך מחשבון הנמצא באיי הבתולה, גן עדן למסתור מס. 

בנוסף, מדווח כי כאשר שיחק ביונייטד, חתם על הסכם עם חברת משקאות באסיה בעבור 150 אלף יורו. החוזה עם החברה “TSA” כלל חמש שעות צילום לצורך פרסומת וחתימה על חולצות, אך את הכסף ביקש די מריה כי החברה מאסיה תעביר לחברה בשם “סאנפקס”, אשר שייכת לדי מריה וחשבון הבנק שלה מנוהל בפנמה, גם כן גן עדן למסתור מס. בחוזה המפורט בין הצדדים, כתוב מפורשות כי די מריה מבקש שלא להיות כתוב בשום מסמך, אלא רק חברת “סאנפקס”. על המסמכים, חתום די מריה עצמו, בתור בעלי החברה הפנמית. 

כאשר עבר לפ.ס.ז’, אותה תרמית התרחשה, כאשר הפעם חברת “גסטיפוט”, אשר בבעלותו של סוכן העל ז’ורז’ה מנדש, העבירה 50 אחוז מעמלת הסוכן לחברת קונסה ומשם לפארוס לימיטד. אותם 50 אחוזים, היו הסכום שפ.ס.ז’ שילמה למנדש בעבור ביצוע העסקה. 

פאריס סן ז’רמן נדרשה להגיב על החשיפה ומסרה: “המועדון אכן שילם לחברת גסטיפוט, אשר נציגה הוא ז’ורז’ה מנדש, ולא העבירה כסף לשחקן. אולם המועדון אינו מודע לדרך בה הופץ הכסף מהרגע בו הועבר לגסטיפוט והאם המשיך משם לנציגים אחרים אשר פועלים בשמו של השחקן. חלוקת הכסף על ידי הסוכנים היא עניין אשר קשור אליהם ולא נעשה בידיעת המועדון וללא שום קשר לפ.ס.ז’ אשר אינה מודעת לפרטים בנושא”.