יום שישי, 15.12.2017 שעה 23:44
ראשי|תוצאות LIVE| ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|Winner|רדיו|ליגת Orbit|גיימינג|קונים וטסים לקלאסיקו

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
3013-2613הפועל ב"ש1
2811-2313הפועל חיפה2
2719-3313בית"ר ירושלים3
2315-2113מכבי ת"א4
2015-2413מכבי נתניה5
2015-1813בני יהודה6
1912-1613עירוני ק"ש7
1615-1513מכבי חיפה8
1519-1413מכבי פ"ת9
1517-1013בני סכנין10
1218-1413הפועל אשקלון11
822-913הפועל רעננה12
721-813מ.ס אשדוד13
431-1213הפועל עכו14
לוח משחקים
  • מ.ס אשדוד
  • 1 - 1
  • הפועל חיפה
  • מכבי נתניה
  • 2 - 1
  • בני יהודה
  • מכבי חיפה
  • 1 - 1
  • הפועל אשקלון
  • בית"ר ירושלים
  • 2 - 3
  • הפועל רעננה
  • עירוני ק"ש
  • 0 - 4
  • הפועל עכו
  • בני סכנין
  • 3 - 1
  • הפועל ב"ש
  • מכבי פ"ת
  • 0 - 0
  • מכבי ת"א
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןסרטון מלחיץ שמגיע מטורניר שכונתי בפאבלה של ריו דה ז'נרו
לחץ: בעט פנדל כשאוהד חמוש ברובה מאחוריו
נגןהיום לפני 14 שנים, ברצלונה ואספניול נפגשו לדרבי חם במיוחד
זוכרים שג'ורדי קרויף כבש מול ברצלונה?
נגןקשרה של סביליה היה צריך להתנצל בפני האוהדים
מעריץ? כוכב היריבה נתפס עם מגנים של CR7
נגןהפרעוש כ"כ זריז על המגרש שהמגנים לפעמים מתנגשים אחד בשני
השומרים של מסי התנגשו? זו לא פעם ראשונה