יום שני, 23.10.2017 שעה 09:18
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט |גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|בריאות וכושר|ליגת Orbit|גיימינג

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
206-178הפועל חיפה1
1711-218בית"ר ירושלים2
1411-198מכבי נתניה3
148-117מכבי ת"א4
116-86הפועל ב"ש5
1111-118מכבי חיפה6
118-78בני סכנין7
1015-108מכבי פ"ת8
98-88עירוני ק"ש9
912-118הפועל אשקלון10
89-78בני יהודה11
514-58מ.ס אשדוד12
416-68הפועל רעננה13
313-77הפועל עכו14
לוח משחקים
  • בני יהודה
  • 2 - 1
  • מ.ס אשדוד
  • הפועל עכו
  • 2 - 0
  • הפועל רעננה
  • מכבי נתניה
  • 1 - 3
  • עירוני ק"ש
  • מכבי חיפה
  • 2 - 1
  • בית"ר ירושלים
  • הפועל אשקלון
  • 3 - 1
  • מכבי פ"ת
  • בני סכנין
  • 1 - 0
  • הפועל חיפה
  • הפועל ב"ש
  • שני, 23/10, 20:30
  • מכבי ת"א
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןכריסטיאנו רונאלדו ג'וניור ממשיך להפגין ביצועים על המגרש
הילד לוהט: הבן של רונאלדו כובש שער מהחצי
נגןהלוחם חגג לבנו את טקס הטבילה, ועשה זאת בענק
החיים החדשים והטובים של קונור מקגרגור
נגןרוני אוסליבן הצליח להתמודד עם הסיטואציה בצורה גאונית
פרצה למגרש, חמקה מהאבטחה וגם שיחקה
נגןהחלוץ שהפסיק לשחק בליגות של אירופה, אסף לא מעט חולצות בדרך
לאיתי שכטר יש אוסף חולצות מרשים ביותר