יום רביעי, 20.09.2017 שעה 12:12
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|בריאות וכושר|יורובאסקט 2017|גיימינג

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 17-18
105-124בית"ר ירושלים1
105-104הפועל חיפה2
96-74מכבי ת"א3
73-64עירוני ק"ש4
74-44בני סכנין5
74-44הפועל ב"ש6
67-74מכבי חיפה7
56-84מכבי נתניה8
44-44בני יהודה9
46-44הפועל אשקלון10
38-44מכבי פ"ת11
26-64הפועל עכו12
19-34הפועל רעננה13
18-24מ.ס אשדוד14
לוח משחקים
  • עירוני ק"ש
  • 1 - 3
  • מכבי פ"ת
  • מכבי חיפה
  • 2 - 4
  • הפועל רעננה
  • הפועל אשקלון
  • 1 - 2
  • הפועל עכו
  • בית"ר ירושלים
  • 3 - 3
  • הפועל חיפה
  • בני סכנין
  • 0 - 0
  • מ.ס אשדוד
  • בני יהודה
  • 1 - 0
  • הפועל ב"ש
  • מכבי נתניה
  • 3 - 2
  • מכבי ת"א
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
אסור לפספס
נגןלהפועל ת"א יש ליצן שמאוד אוהב להבהיל את השחקנים
מי חרפן את שחקני הפועל ת"א עם זמבורה?
נגןהזמר הלטיני הגיע להופעה בברצלונה
מאלומה עושה כבוד בהופעה למסי וסוארס
נגןכוכב הכדורסל מגלה כישרון רב גם בענף הכדורגל
סטף קרי בועט פנדל מושלם בסטמפורד ברידג'
נגןהאם זאת הדרך היעילה ביותר להפסיק לעשן?
איך להיגמל מעישון בעזרת מחבט פינג פונג?