יום רביעי, 22.02.2017 שעה 01:23
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|משחק הניחושים|בריאות וכושר|שער המחזור בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 16-17
5012-4823הפועל ב"ש1
4718-4023מכבי ת"א2
4220-3023מכבי פ"ת3
3724-3123בית"ר ירושלים4
3524-2523בני סכנין5
3224-2723מכבי חיפה6
3129-3123עירוני ק"ש7
2830-2723הפועל חיפה8
2726-1423הפועל רעננה9
2225-1323מ.ס אשדוד10
2129-1823בני יהודה11
1827-1423הפועל כפ"ס12
1636-1323הפועל אשקלון13
1524-1723הפועל ת"א14
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
קטעי וידאו
נגן
מהפנט: הקפצה כזאת מעל שחקן בטוח לא ראיתם
נגן
כוכב ריאל מדריד באתגר מול ילד בן 14
נגן
לא ייאמן: המאמן תיקל את שחקן היריבה
נגן
המחאה המושלמת: כך מלמדים את השופט לקח
תמונות מהשטח
ק"ש הפועל ת"א
דודי אלוןשחקני הפועל מתחממים
לוח משחקים
19/02/2017 מחזור 23
0 הפועל חיפה
0 הפועל ב"ש
1 הפועל ת"א
2 בית"ר ירושלים
1 מ.ס אשדוד
1 בני סכנין
3 מכבי ת"א
0 עירוני ק"ש
0 הפועל כפ"ס
2 מכבי חיפה
0 בני יהודה
2 הפועל רעננה
0 הפועל אשקלון
1 מכבי פ"ת