יום שני, 27.03.2017 שעה 19:20
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|משחק הניחושים|בריאות וכושר|שער המחזור בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 16-17
 פלייאוף עליון 
6213-5827הפועל ב"ש1
5919-4827מכבי ת"א2
4824-3627מכבי פ"ת3
4327-3527בית"ר ירושלים4
3929-2627בני סכנין5
3829-3027מכבי חיפה6
 פלייאוף תחתון 
3536-3727עירוני ק"ש1
2926-1527מ.ס אשדוד2
2840-3027הפועל חיפה3
2832-2227בני יהודה4
2831-1427הפועל רעננה5
2234-1727הפועל כפ"ס6
2140-1927הפועל אשקלון7
2028-2127הפועל ת"א8
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
קטעי וידאו
נגן
דיברה על רונאלדו וחשפה בטעות את התחתונים
נגן
מיהו הכוכב שעשה תספורת שזוהרת בחושך?
נגן
הבחורה שמשגעת את עולם הכדורגל
נגן
לא רע בכלל: הקריירה החדשה של רונאלדיניו
תמונות מהשטח
ק"ש הפועל ת"א
דודי אלוןשחקני הפועל מתחממים
לוח משחקים
18/03/2017 מחזור 27
2 עירוני ק"ש
3 הפועל ת"א
1 הפועל חיפה
4 הפועל אשקלון
0 מכבי פ"ת
1 בית"ר ירושלים
3 מכבי ת"א
0 בני סכנין
0 מ.ס אשדוד
0 הפועל כפ"ס
4 הפועל ב"ש
0 מכבי חיפה
0 הפועל רעננה
2 בני יהודה