יום שלישי, 24.01.2017 שעה 19:19
ראשי|תוצאות LIVE|ONE VOD|הימורי ספורט|גליצ'ים|הימורי סוסים|Winner|רדיו|משחק הניחושים|בריאות וכושר|שער המחזור בספרד

אבו סובחי הוא הבעלים שנעצר בחשד להלבנת הון

בעלי בני לוד נעצר לאחר שחוקרי יחידת להב 433 פשטו על ביתו. החשד: הלבנת הון, עבירות מס ומרמה בהקשר של חברת כוח אדם העוסקת בהבאת עובדים זרים (14 תגובות)

ליגת העל 16-17
4310-4419הפועל ב"ש1
3716-3319מכבי ת"א2
3319-2619מכבי פ"ת3
3122-3119עירוני ק"ש4
2921-2319בית"ר ירושלים5
2519-2119מכבי חיפה6
2523-2119בני סכנין7
2329-2419הפועל חיפה8
2020-1119מ.ס אשדוד9
1822-1019הפועל רעננה10
1724-1619בני יהודה11
1723-1419הפועל כפ"ס12
1630-1219הפועל אשקלון13
1022-1419הפועל ת"א14
11/01/2017 18:17 מאת מערכת ONE
אבו סובחי (משה חרמון)
אבו סובחי (משה חרמון)

הותר לפרסום כי אבו סובחי, בעלי קבוצת הכדורגל בני לוד מהליגה הלאומית, הוא הבעלים של קבוצת הכדורגל אשר נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בחשד להלבנת הון ועבירות מרמה של כוח אדם. לפנות בוקר חוקרי היחידה הכלכלית של להב 433 במשטרת ישראל ורשות המסים פשטו על ביתו ומעצרו הוארך ב-24 שעות. הבעלים חשוד בעבירות של הלבנת הון ומס. כרגע על הפי הידוע הפרשה קשורה לחברות כח אדם בהן אותו בעלים מעורב. במשטרה יבדקו בהמשך האם היה קשר גם לקבוצה אותה הוא מנהל.

מדוברות המשטרה (אח"מ) נמסר לאחר מעצרו: “משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים (אחד מהם הוא בעלי קבוצת כדורגל, מ.ו) בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין. להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום”.

עוד באתר:

“בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ”.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 

... תגובות בטעינה ...
קטעי וידאו
נגן
מה?! חיבר לשכמות רכב וסחב אותו 25 מטר
נגן
האם מיס בום בום בגדה בליאו מסי?
נגן
זלאטן תלמד: לוחם טאקוונדו בועט בכדור
נגן
כוכב ברצלונה האגדי סימן את היורש שלו
תמונות מהשטח
ק"ש הפועל ת"א
דודי אלוןשחקני הפועל מתחממים
לוח משחקים
21/01/2017 מחזור 19
3 עירוני ק"ש
0 מכבי חיפה
1 הפועל חיפה
0 הפועל רעננה
1 מכבי פ"ת
1 הפועל ב"ש
2 מכבי ת"א
1 בני סכנין
0 הפועל אשקלון
1 הפועל ת"א
2 בני יהודה
0 מ.ס אשדוד
0 הפועל כפ"ס
2 בית"ר ירושלים